Judi Slot – Pemilik Normandie Casino Mendapat Denda Lebih Dari Jutaan Dolar

Judi Slot – Mantan operator Casino Normandie di Gardena, California telah dipukul dengan hukuman lebih dari satu juta dolar setelah kasino mengakui melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dalam upaya untuk melindungi pelanggan rol tinggi dari melaporkan kemenangan mereka sesuai hukum federal. Casino sekarang harus mendapatkan lebih dari $ 1,4 juta yang tidak dilaporkan dalam transaksi bernilai tinggi kepada pemerintah dan juga membayar denda $ 1 juta untuk pelanggarannya. Casino ini dijual pada bulan Juli setelah mengaku bersalah atas tuduhan pada bulan Januari.

Judi Slot – Pemilik Normandie Casino Mendapat Denda Lebih Dari Jutaan Dolar

Casino Normandie adalah salah satu kasino tertua di California dan dibuka pada 1940-an. Casino mengakui bahwa ia tidak mencatat sejumlah transaksi bernilai tinggi pada 2013 dan juga bersalah karena tidak mengadopsi dan mengikuti program yang efektif untuk melawan kegiatan pencucian uang di casino . Selama periode enam minggu di 2013, salah satu pelanggan VIP kasino dilaporkan telah memenangkan $ 1 juta dari pelanggan lain dan manajemen kasino tidak melaporkan transaksi ini dan melindungi identitas roller tinggi.

Penjabat agen khusus yang bertanggung jawab atas investigasi kriminal IRS, Anthony J. Orlando menyatakan bahwa denda yang dikenakan pada Casino Normandie adalah bukti Judi Slot Uang Asli keseriusan pemerintah untuk menegakkan undang-undang anti pencucian uang dan memastikan bahwa penjudi VIP tidak akan didorong untuk menyembunyikan kemenangan mereka.Daftar Casino Online - Mukacasino

Comments are closed.